প্রতারণার ফাঁদে কোটি টাকার লেনদেন, সিআইডির অভিযানে চক্রের সদস্য গ্রেফতার

ফখরুল আলম সাজু
ক্রাইম রিপোর্টার:

দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বর্ণ, ডলার ও মূল্যবান উপহার পাঠানোর প্রলোভনে প্রতারণা চালানো চক্রের এক সদস্যকে গ্রেফতার করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

গ্রেফতারকৃতের নাম মো. ফারুক হোসেন (৪৭) তিনি দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর থানার উত্তর বাসুদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা।

সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার রাজধানীর শান্তিনগর ব্র্যাক ব্যাংক শাখার সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

সিআইডি জানায়, প্রতারক চক্রের সদস্যরা ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ কিংবা ই-মেইলে ভুয়া আইডি ব্যবহার করে বিদেশি সেনা কর্মকর্তা: যেমন ইউএস আর্মি বা ইউএস নেভি হিসেবে পরিচয় দিত, পরে টার্গেটকৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলে স্বর্ণ, হীরা বা ডলার পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিত, নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা নেওয়ার পর ভিকটিমদের সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে ব্লক করে দিত, এ ধরণের প্রতারণা আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত নাইজেরিয়ান ফ্রড ও পার্সেল প্রতারণা নামে।

তদন্তে আরো বেরিয়ে আসে, নাইজেরিয়ান নাগরিক মারলন স্যামুয়েলসসহ কয়েকজন প্রতারক দেশি-বিদেশি সহযোগীদের নিয়ে এই প্রতারণা চালাচ্ছে, শুধুমাত্র এক মামলাতেই অন্তত ১৬ জন ভিকটিমের কাছ থেকে প্রায় ১ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৯৮ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে চক্রটি।

গ্রেফতারকৃত ফারুক হোসেনের মালিকানাধীন মেসার্স ফারুক ট্রেডার্স এর দুইটি ব্যাংক হিসাবে যথাক্রমে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ১০ হাজার ৬৮৫ টাকা এবং ২১ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৭৫ টাকার লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সিআইডি।

এ ঘটনায় মতিঝিল থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর অধীনে মামলা (নং-১৭/৬৮, তারিখ-১৬/০৩/২০২৫) রুজু করা হয়েছে, অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন, মোমেনা আক্তার রানি (৩৭), নাইজেরিয়ান নাগরিক মারলন স্যামুয়েলস, কামরুল মোকসেদ সাজু (৩৫), ইমরান হাসান ইকবাল (৩৩), মোঃ ফারুক হোসেন (৪৭), মেসার্স ফারুক ট্রেডার্স ও মেসার্স জননী ট্রেডার্সসহ অজ্ঞাতনামা আরও ১০/১৫ জন।

সিআইডি জানিয়েছে, মামলার রহস্য উদঘাটন, চক্রের অন্য সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের জন্য তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।